青岛一黑社会性质组织被判 非法放贷1.7亿头目判刑二十五年

从事非法高利放贷和暴力、软暴力讨债业务，先后纠集十余名刑满释放人员和社会闲散人员，有组织地开展放贷、催收业务，后发展为架构清晰、组织紧密、分工明确的黑社会性质组织，组织放贷金额达17005.44万元。11月29日，青岛市黄岛区人民法院一审公开宣判代某军、顾某中黑社会性质组织犯罪案。组织头目代某军被判处有期徒刑二十五年，顾某中被判有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万五千元。

法院经审理查明，2014年前后，被告人代某军开始伙同其姐姐代某娟、姐夫张某（均已判刑）在青岛市黄岛区王台镇从事非法高利放贷业务，期间吸纳王某涌（男，已判刑）等人提供资金参与放贷，有组织地开展放贷、催收业务，积蓄经济力量。后代某军以自己位于青岛市黄岛区王台镇的家为主要场所，悬挂“如鱼得水”招牌，专门从事非法高利放贷和暴力、软暴力讨债业务，先后纠集十余名刑满释放人员和社会闲散人员，有组织地开展放贷、催收业务。自2014年7月该组织主要成员共同实施首起犯罪起，组织不断发展壮大，逐步形成了以代某军为组织者、领导者，以殷某龙（男，已判刑）、被告人顾某中等7人为积极参加者，王某邦、魏某文等7人共同参加的架构清晰、组织紧密、分工明确的黑社会性质组织。

代某军以发放固定工资、事前请示、事后汇报的方式对组织成员进行管理，以出资分红、发放红包、无偿使用抵押房屋及车辆、低价优先转让涉案财物等方式对组织成员进行激励，规定在讨债过程中携带合同并均称是经济纠纷，聘请专职法律工作者作为法律顾问并代为进行诉讼，聘请专业讨债人员对组织成员进行培训，催收债务过程中发生违法犯罪活动由组织出资赔偿，组织所有借贷业务都必须经代某军同意，所有资金都通过代某军控制的银行账户进行流转，以此加强组织管理，维护组织稳定。

 

代某军组织、领导黑社会性质组织，通过对外发放高利贷款，诱使借款人签订虚高的留白借款合同，并通过房屋租赁协议、车辆抵押协议、连带担保人等方式提供担保，成立高利借贷事实，在被害人不能及时还款后，通过以贷还贷、利息转本金、空转流水等方式恣意虚增债务，同时占有被害人房屋或财物，以物抵账但不计入账本抵消债务，获取巨额经济利益，经对在案账本审计，代某军组织放贷金额达17005.44万元。

 

该犯罪组织通过有组织地实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、催收非法债务、故意伤害等犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，致1人轻伤、4人轻微伤，多人因恐惧未做伤情鉴定，导致多名借款人重大经济损失甚至破产，多人被迫搬离住房，多名被害人因害怕遭到打击报复而不敢举报、控告，在青岛市黄岛区形成重大影响，滋扰范围延伸至青岛市市北区、胶州市、山东省济南市、威海市，严重侵害被害人合法权益，严重破坏经济、社会生活秩序。

 

11月29日，青岛市黄岛区人民法院一审公开宣判代某军、顾某中黑社会性质组织犯罪案。以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、催收非法债务罪、洗钱罪，判处被告人代某军有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。以参加黑社会性质组织罪、催收非法债务罪、非法侵入住宅罪、洗钱罪、窝藏罪，判处被告人顾某中有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万五千元。